Елецким городским судом гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) с назначением наказания в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей.
Установлено, что подсудимый, не имея лицензии на осуществление банковских операций, по поручениям физических и юридических лиц проводил денежным переводы без открытия банковских счетов за комиссионное вознаграждение в размере не менее 6 % от перечисленных ему клиентами сумм, зачисляя их на счета подконтрольных ему организаций.
В результате незаконных финансовых операций им был получен доход в размере не менее 6 млн рублей.
Действуя в интересах Российской Федерации, прокурор г. Ельца направил в суд исковое заявление о взыскании с осужденного в доход государства преступного дохода в размере 6 млн рублей.
Иск прокурора удовлетворен. Исполнение судебного решения взято на контроль.
Прокуратура г. Ельца
2 м/с. в
Комментарии