В Липецкой области завершено расследование уголовного дела о хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере

Следователями следственной части следственного управления УМВД России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела по обвинению двух бывших государственных налоговых инспекторов Липецкой области, а также их знакомой супружеской пары в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Преступная деятельность злоумышленников была выявлена и пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области во взаимодействии с коллегами из регионального ФСБ и отделом безопасности УФНС.

В ходе следствия установлено, что в период с апреля 2021 года по февраль 2022 года обвиняемые, вступив в преступный сговор и действуя в составе группы лиц, совершали хищения бюджетных денежных средств. Используя свое служебное положение злоумышленницы вносили в специализированную налоговую базу заведомо недостоверные сведения о ранее перечисленных налогах и страховых взносах в бюджетную систему Российской Федерации. Фигурантки совершали хищение бюджетных денежных средств, путем возврата сумм излишне уплаченного налога со счетов умерших налогоплательщиков. Выведенные денежные средства злоумышленницы перечисляли с официального банковского счета налогового органа на счета третьих лиц. Поиск третьих лиц и дальнейшее обналичивание денежных средств с их расчетных счетов входило в обязанности супружеской пары, участников преступной группы.  

В результате незаконных действий обвиняемых бюджету Российской Федерации в лице налоговых органов Липецкой области, Москвы, Московской, Воронежской, Ростовской областей, а также других регионов причинен ущерб в размере более 6 млн рублей.

Следствием изъяты документы, электронные носители информации, мобильные средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В качестве свидетелей, потерпевших и иных участников допрошено более 60 лиц. Объем уголовного дела составил 32 тома.

В настоящее время обвинительное заключение направлено в районную  прокуратуру для утверждения.

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.