Новости ИСП Весь Елец

В этой рубрике

⚡️17 иностранцам аннулировали вид на жительство в Липецкой области! Чемодан-вокзал

В Липецкой области в прошедшие сутки возбуждены три уголовных дела за управление транспортным средством в состоянии опьянения

В городе Ельце, Липецкой области, сегодня снова начался мусорный коллапс!!!

Как планируете встретить от Новый Год?

Категория: Портал Весь Елец, Всего голосов: 105





Показать результаты

Архив опросов

Более 100 миллионов заработали обнальщики в Липецкой области, по данным следствия

  • Более 100 миллионов заработали обнальщики в Липецкой области, по данным следствия
  • Более 100 миллионов заработали обнальщики в Липецкой области, по данным следствия
  • Более 100 миллионов заработали обнальщики в Липецкой области, по данным следствия
  • Более 100 миллионов заработали обнальщики в Липецкой области, по данным следствия

В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 12 членов организованной преступной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании и обороте денежных средств

По версии следствия, подозреваемые, действуя организованной группой и согласно отведенным ролям, подыскивали на территории Липецкой области граждан, готовых за символичное вознаграждение передать все свои персональные данные для регистрации юридических лиц и не собиравшихся осуществлять предпринимательскую деятельность. На подконтрольные фиктивные организации в различных банках открывались расчетные счета, с которых поступившие под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары от клиентов деньги подозреваемыми обналичивались в кассах банков или через банкоматы. 

При этом в качестве дохода подозреваемые получали 13% от суммы перевода, что, по данным следствия, за время их деятельности составило более 100 млн рублей.

Преступная деятельность организованной группы пресечена во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ, МВД и ФНС России по Липецкой области при силовой поддержке управления Росгвардии. Уголовное дело возбуждено следователем СУ СК России по Липецкой области по признакам составов преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ и ч. 2 ст. 187 УК РФ.

По местам жительства подозреваемых проведены обыски, обнаруженные денежные средства изъяты и признаны вещественными доказательствами. 

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия с целью установления всех обстоятельств преступной деятельности, а также номинальных руководителей юридических лиц, действовавших под руководством организованной преступной группы.

 

Источник: Следком

Поделиться:

Комментарии

Вы должны авторизоваться!

Пожалуйста на сайте, если Вы уже зарегистрированы, или с помощью формы.

Елец
Направление ветра3,2 м/с. в
Погода на сегодня в Ельце +23° +22°
Ясно

КУРС ЦБ 77,90 91,49


Самое посещаемое

‼️Только что в Ельце произошло ДТП на улице Спутников! Машина Хонда перевернулась!

Семь автомобилей сгорели на трассе «Дон» в Елецком районе.

Этой ночью жители Ельца слышали сильный взрыв!

ВКонтакте

Одноклассники