Более 100 миллионов заработали обнальщики в Липецкой области, по данным следствия

В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 12 членов организованной преступной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании и обороте денежных средств

По версии следствия, подозреваемые, действуя организованной группой и согласно отведенным ролям, подыскивали на территории Липецкой области граждан, готовых за символичное вознаграждение передать все свои персональные данные для регистрации юридических лиц и не собиравшихся осуществлять предпринимательскую деятельность. На подконтрольные фиктивные организации в различных банках открывались расчетные счета, с которых поступившие под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары от клиентов деньги подозреваемыми обналичивались в кассах банков или через банкоматы. 

При этом в качестве дохода подозреваемые получали 13% от суммы перевода, что, по данным следствия, за время их деятельности составило более 100 млн рублей.

Преступная деятельность организованной группы пресечена во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ, МВД и ФНС России по Липецкой области при силовой поддержке управления Росгвардии. Уголовное дело возбуждено следователем СУ СК России по Липецкой области по признакам составов преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ и ч. 2 ст. 187 УК РФ.

По местам жительства подозреваемых проведены обыски, обнаруженные денежные средства изъяты и признаны вещественными доказательствами. 

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия с целью установления всех обстоятельств преступной деятельности, а также номинальных руководителей юридических лиц, действовавших под руководством организованной преступной группы.